Servicio

Lavado de dinero

Nuestros servicios

Asesoría en el cumplimento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y disposiciones reglamentarias.

  • • Identificar las actividades vulnerables.
  • • Implementación de los expedientes únicos.
  • • Seguimiento y presentación de avisos
  • • Establecimiento de políticas internas para la detección e identificación de actividades vulnerables.

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